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曝光usdt的洗钱陷阱?

更新时间:2021-08-15 04:22点击:

火币关注用户资产安全,长期以来对黑产一直维持坚决打击,决不手软的态度,在保证平台风控系统迅速迭代升级的基础上,坚决杜绝任何用户参与数字货币“代买”或“跑分”,防止用户帮不法分子洗钱犯罪的现象发生。

据防城电视台报道,日前,防城警方抓获一名贩卖银行卡帮互联网赌博平台“洗钱”的犯罪嫌疑人。他的银行卡涉嫌“洗钱”金额达100万元。据悉,2021年1月,在一位微信朋友的介绍下,涉案职员意料之外掌握了一种“赚大钱”的办法:通过手机下载数字虚拟货币交易网站,并申请多张银行卡供微信朋友用,即可获得肯定的奖励。

从2021年1月中旬开始,张某一共办理了5张银行卡,交给了这位微信朋友。短短一个月时间,在没任何操作的状况下,他就获得了朋友转账的1000多元“业务提成”。但张某所不了解的是,犯罪分子通过组织互联网赌博获得的数百万“黑钱”已经通过张某的银行卡和注册账号被“洗钱”。

2021年2月2日,张某因涉嫌帮信息互联网犯罪被方城县公安局刑事拘留。直到被公安机关逮捕,张某才真的意识到自己涉嫌洗钱。

通过案件的细则不难看出,张某涉及的是“泰达币跑点”。所谓泰达币跑点,其实是传统第三方支付衍生的数字货币资金盘模式。

2021年初,一个以Wx支付和ZFB为“运行点”的项目在网络上大行其道。这部分项目参与抢单仅需缴纳最低200元的定金,最高可获得2%的佣金。跑步子平台主张天天可赚2000元,吸引海量社会人士参与。但事实上,办积分平台服务的对象基本上都是那些有洗钱需要的赌博平台。

与传统的“跑点”模式类似,泰达币跑点一般打着支付企业的旗号吸引网络兼职。他们通过返还佣金的方法,诱使社会职员注册为“跑点平台”用户,并让其将单位、个人银行竞价推广账户、支付竞价推广账户等信息借给平台。最后,罪犯借助这部分竞价推广账户洗钱。

但与传统的实名制“跑分”模式不同,泰达币跑分无需实名信息,这也防止了头衔问题,这也是泰达币跑分兴起的最大缘由。在泰达币计分模式中,参与者通过主要平台和场外买卖购买泰达币,然后作为保证金充值到计分平台。之后,平台将借助参与者提供的竞价推广账户与犯罪分子进行买卖,收取黑钱,从而转移赃款,逃避监管。

值得注意的是,一些跑分平台的本质与传统资本市场并无太大不同。他们通过设立更高比率的邀请返乡佣金,吸引参与者自发地传播和吸纳新思想。当参与人数达到肯定规模,充值押金足够高时,运行平台总是会选择直接运行。

中间平台可以提前阻断反洗钱工作。

火币风控一直坚持“精细化风控”的原则。现在,已达成对每一个用户的注册、认证、OTC买卖、转账、货币买卖、充值、取款等环节的实时风险控制监控。一旦触发有关规则,将需要进行两次人脸验证、限时取款、限制买卖、限制账号等;

火币多项风险控制能力处于行业领先水平,包括:

初次接入人脸辨别验证平台;

第一个引入认证广告商业机会制的平台;

率先加入高、中风险货币提款风险提示平台;

第一个针对特定用户的限时限币取款平台;

首家风控接入链数据监控跟踪平台;

现在,唯一可以辨别和拦截互联网相亲诈骗受害人的平台。

火币很关注用户资产的安全性。长期以来,对违法商品的打击一直维持着坚定的态度。在保证平台风控系统迅速迭代升级的基础上,坚决预防任何用户参与数字货币的“代购”或“跑路”,防止出现用户帮犯罪分子洗钱的现象。

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